dựa trên2010Quy định về các tiêu chuẩn truy tố các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của an ninh tỷ lệ bóng đá cá cược cộng và Bộ An ninh tỷ lệ bóng đá cá cược cộng tại Điều 79, đoạn 1, Mục (3) của Điều 7930Một trường hợp nên được nộp để truy tố nếu vượt quá 10.000 RMB. Tuy nhiên, do hệ thống ký quỹ và thực tế khách quan của giao dịch lặp đi lặp lại, các hành vi giao dịch tương lai thường đạt hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đô la trong thực tế, và có rất ít trường hợp khối lượng giao dịch chỉ là hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu. Do đó, nếu số lượng tội phạm kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược được xác định đơn giản bởi số tiền giao dịch, tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với tác hại của thủ phạm, và trên thực tế, nó cũng sẽ làm suy yếu các điều khoản tuyên án đầu tiên cho tội phạm kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược. Tôi đã tìm thấy một số trường hợp trên trang web tài liệu phán xét và tóm tắt phương pháp tính toán số lượng hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược của các hành vi tội phạm đó trong thực tế, để cùng nhau thảo luận về nó.

1,Theo số tiền đầu tư của khách hàng trừ đi số tiền rút tiền dưới dạng thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược. Các sự kiện được xác định bao gồm kiếm phí xử lý, lãi suất kho và tổn thất của khách hàng, vì vậy người ta tin rằng miễn là số tiền giảm của khách hàng là số tiền kiếm được từ thủ phạm. giống(2017)Chiết Giang10đàn áp926không.Phán quyết hình sự, trường hợp kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược của Chen Wei, Ye Shanxian và những người khác, tòa án xác định"Ye Shanxianđến2015năm11tháng19ngày,"Hệ thống đặt hàng và mua lại hàng hóa tỷ lệ bóng đá cá cược Úc và Vân Nam"Tổng số tiền được chuyển bởi khách hàng474954Yuan, Tổng số tiền đã nộp217893.14Yuan.......Thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược của Ye Shanfu257060.86Yuan", số tiền này có được bằng cách gửi tiền trừ tiền rút tiền.

2,Xác định rằng đó là tỷ lệ bóng đá cá cược bằng cách khấu trừ số tiền trừ đi số tiền được gửi. giốngPhán quyết hình sự thứ hai của Li Hai về gian lận và kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược(2020)Guangdong01đàn áp873không.Cuối cùng được đánh giá, được xác định bởi Tòa án phiên bản thứ hai"Tính đến thời điểm"tỷ lệ bóng đá cá cược ty Chuangjincheng"Trước khi bị thu hồi,312Đơn vị thành viên thu hút khách hàng cùng nhau10Tên, tỷ lệ bóng đá cá cược đó bị cáo Li Hai đang ở"tỷ lệ bóng đá cá cược ty Aoxin"Tổng số tiền gửi RMB trên nền tảng1285002Yuan, tổng số tiền RMB4378985Yuan. Phí giao dịch, phí hoãn lại giao dịch và tổn thất đầu tư tổng số RMB3786139.6Yuan.......Nguyên đơn Li Hai thành lập Công ty Chuangjincheng để trở thành đơn vị thành viên của Công ty Aoxin để thu hút khách hàng tham gia giao dịch tương lai tỷ lệ bóng đá cá cược. Sau khi Công ty Chuangjincheng được thành lập, họ chỉ thực hiện giao dịch tương lai tỷ lệ bóng đá cá cược và không thực hiện các hoạt động kinh doanh bình thường. Các khoản phí thu được đều là thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược,Phán quyết ban đầu được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa rút tiền và tiền gửi tỷ lệ bóng đá cá cược tài khoản nền tảng AOXIN tỷ lệ bóng đá cá cược Li Hai và không có tính toán không đúng".Trong trường hợp này, Li Hai không chỉ tiếp thu khách hàng tham gia vào giao dịch mà còn mở một tài khoản để thực hiện các giao dịch. Do đó, thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược được tính bằng cách trừ đi số tiền từ tài khoản anh ta kiểm soát.

3,vớinền tảng hoặc tác nhânPhí xử lý thực tế nhận được được tính cho thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược. giốngTang×dvà các trường hợp kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược khác(2015)Bin Gongxuan Chu nhân vật50,Tòa án tin rằng"Đã kiểm toán từ2012năm4tháng12Mặt trời đến2014năm6Tháng19Ngày, tỷ lệ bóng đá cá cược ty Yuanchuang thu được thu nhập phí xử lý3593608.19Yuan; Ba tỷ lệ bóng đá cá cược ty liên kết đã thu được tổng thu nhập phí xử lý6568963.48Yuan"Thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược của trường hợp này được tính dựa trên tổng phí xử lý thực sự được thu bởi nền tảng và phí xử lý của công ty liên quan đến nó. Về bản chất, phí xử lý thực sự phải chịu phí xử lý thực tế nhận được.

4,với tư cách là tác nhânViệc giảm giá thực tế nhận được được sử dụng để tính thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược. giốngPhán quyết hình sự của phiên bản thứ hai về tội phạm hoạt động kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược của Zheng Mingyi, Li Jinjie và Yan Jinxing(2021)Fin01triệt tiêu254Số,được xem xét"2016năm8tháng4tỷ lệ bóng đá cá cượco ngày đó, Zheng Mingyi đã chuyển số tiền giảm giá từ tài khoản của Lin Shengzhao34461714Yuan tỷ lệ bóng đá cá cượco tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và rút RMB30010.000 nhân dân tệ, được chuyển sang Xue2RMB70010.000 nhân dân tệ, được chuyển sang Xue1RMB30042441_424504RMB50010.000 nhân dân tệ, được chuyển sang RMB tỷ lệ bóng đá cá cược Zheng16452000Yuan, Zheng và những người khác sẽ rút tiền mặt. Bị cáo Yan Jinxingyu2015năm10tháng đến2016năm7Hàng tháng, ông làm nhân viên bán hàng tại Công ty Thế kỷ Zhongsheng và sau đó được thăng chức thành trợ lý giám đốc kinh doanh. Biết rằng công ty đã tham gia vào doanh nghiệp tương lai mà không có sự chấp thuận của các bộ phận nhà nước có liên quan, họ đã phát triển nhiều khách hàng để thực hiện giao dịch tương lai, nhận tiền lương và nhận hoa hồng từ nó và lợi nhuận tỷ lệ bóng đá cá cược tổng số RMB124598Yuan.......Bị cáo Zheng Mingyi và đồng phạm đã vi phạm các quy định của nhà nước và kinh doanh tương lai tỷ lệ bóng đá cá cược mà không có sự chấp thuận của các bộ phận nhà nước có liên quan, phá vỡ trật tự thị trường. Số tiền lợi nhuận tỷ lệ bóng đá cá cược liên quan đến bị cáo Zheng Mingyi đã đạt được RMB34,461,714Yuan, Số tiền lợi nhuận tỷ lệ bóng đá cá cược liên quan đến bị cáo Li Jinjie đã đạt được RMB56,447,758.56Yuan, cả hai đều đặc biệt nghiêm trọng; Số tiền lợi nhuận tỷ lệ bóng đá cá cược của bị cáo Yan Jinxing đã đạt được RMB124,598Yuan,hoàn cảnh nghiêm trọng", lượng giảm giá thực tế được sử dụng làm tiêu chuẩn tính toán trong trường tỷ lệ bóng đá cá cược này. Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn xác định này chỉ xuất hiện trong trường tỷ lệ bóng đá cá cược bị đơn là đại lý.

1,Số tiền giao dịch được tính toán dựa trên. Ví dụ, trong trường tỷ lệ bóng đá cá cược của Chen Xiaoyun và những người khác, báo cáo kiểm toán"Bằng chứng báo cáo kiểm toán, đã kiểm toán2015năm8tháng đến2017năm3Mở tài khoản tỷ lệ bóng đá cá cược ty khí tỷ lệ bóng đá cá cược hàng tháng4Có tất cả tỷ lệ bóng đá cá cược tài khoản ngân hàng12 × × 30Một khách hàng cá nhân đăng ký giao dịch, số tiền giao dịch là2273646809.16Yuan, Mất cá nhân907285624.87Yuan. Đơn vị thành viên223nhà, kiếm lợi nhuận902742662.44Yuan. tỷ lệ bóng đá cá cược ty hiếm2016năm1tháng đến12Thu nhập phí giao dịch tỷ lệ bóng đá cá cược chứng từ hàng tháng là11530116.35Yuan."Cuối cùng, tòa án đã tổ chức "54872_549142,273,646,809.16Yuan, Phán quyết về khả năng đầu tiên sẽ giảm sự trừng phạt tỷ lệ bóng đá cá cược các bị cáo ban đầu, và bản án chính và bản án bổ sung sẽ được kết án dưới bản án theo luật định. Do đó, Tòa án này sẽ không chấp nhận lý do cho các ý kiến ​​kháng cáo và quốc phòng."Cần lưu ý rằng số tiền kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược được tính toán dựa trên số tiền giao dịch trong trường hợp này, đã đạt được22Một lượng lớn tỷ nhân dân tệ, cá nhân tôi tin rằng trong các tội ác như vậy, việc sử dụng giao dịch dao động từ năm lần đến hàng chục hoặc hàng trăm lần. Bất kể đòn bẩy và tần suất giao dịch, nó được xác định trực tiếp rằng số tiền giao dịch là số lượng hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược không phù hợp với tình huống thực tế.

Loại đầu tiên: Số tiền gửi được tính dựa trên số tiền mất khách hàng. giốngPhán quyết hình sự cho hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược của Huang Yuhua và Lai Yunwu(2019) GaN07triệt tiêu1103không.,Tòa án phiên bản thứ hai được xác định"Ý kiến ​​bào chữa về luật sư bào chữa của người kháng cáo Ren Kewan về việc xác định tội phạm kinh doanh tương lai tỷ lệ bóng đá cá cược. Tòa án này tin rằng thẩm định tư pháp đã kết luận lợi nhuận và mất vị trí của khách hàng, và số tiền gửi của khách hàng sẽ không ít hơn số tiền mở của khách hàng, do đó có thể thấy rằng số tiền gửi của khách hàng sẽ không ít hơn4993685.5Yuan."

Loại thứ hai: Số tiền gửi được tính dựa trên số tiền được đầu tư bởi tất cả các khách hàng, chẳng hạn nhưTrường hợp kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược của Li Jun và những người khác,(2017)Hà Bắc08Xingchu11không.,Xác định tỷ lệ bóng đá cá cược tòa án "Sau khi kiểm toán và tỷ lệ bóng đá cá cược nhận toàn diện các chứng từ ngân hàng, các phương thức trên đã được chuyển sang nền tảng thanh toán Baofu và tài khoản cá nhân của YU RMB159062165.79Yuan; Tổng số nạn nhân được báo cáo cho vụ án sau vụ việc144Mọi người, các nạn nhân trên đã đầu tư tổng cộng tiền khi tham gia tỷ lệ bóng đá cá cượco các giao dịch45802451.57Yuan. Trong số đó, mặt trời bị cáo có thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược828144.16Yuan, Zuo thu được thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược2179640.91Yuan, Li1Thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược1462510.32Yuan, Li2Thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược160173.78Yuan, Che có thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược316980.17Yuan......., Sau khi điều tra, số tiền kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược trong trường hợp này gần với1.6tỷ nhân dân tệ, số tiền đặc biệt lớn và nó tạo thành một hình phạt nghiêm trọng cho tỷ lệ bóng đá cá cược ác này."Cần lưu ý rằng trong các tội tỷ lệ bóng đá cá cược như vậy, khách hàng sẽ không chỉ gửi và rút một lần, và hầu hết trong số họ sẽ được gửi nhiều lần, do đó, số tiền gửi chắc chắn sẽ được tính toán nhiều lần.

chẳng hạn nhưĐinh Songlin Lou Mingqianget al.Phán quyết hình sự về khả năng thứ hai đối với tội phạm kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược,(2019)yu05triệt tiêu525không.,Phán quyết được xác định"Sau khi điều tra, Geng Chaojie đã phát triển trong nhiệm kỳ tỷ lệ bóng đá cá cược mình13Một đơn vị thành viên, nhà đầu tư liên quan đã bị mất hoàn toàn10221.9210.000 Yuan, ding Songlin đã phát triển trong nhiệm kỳ tỷ lệ bóng đá cá cược mình11Một đơn vị thành viên, tổng tổn thất tỷ lệ bóng đá cá cược nhà đầu tư liên quan1038.9910.000 nhân dân tệ, các sự kiện trên được xác nhận bởi Geng Chaojie và Ding Songlin's Confession trong giai đoạn điều tra, hồ sơ công việc kiểm tra từ xa, hồ sơ công việc kiểm tra bằng chứng điện tử, thư kiểm toán tư pháp và bằng chứng khác, đủ để xác định. Theo các trường hợp của Ding Songlin như số tiền liên quan đến tội phạm kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược, thời gian tham gia vào tội phạm, số lượng đơn vị thành viên đã phát triển và hậu quả của tác hại xã hội, cần xác định rằng anh ta là một tội ác đặc biệt nghiêm trọng theo luật pháp."

chẳng hạn như (2017)Henan08triệt tiêu348Không. Guo Wanbao và vụ lừa đảo và kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược của những người khác,Xác định phán đoán"Hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược về kinh doanh chứng khoán và tương lai mà không có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có liên quan, các giao dịch giả tưởng của các sản phẩm nông nghiệp hàng loạt, sử dụng báo cáo cao làm mồi nhử để thu hút nạn nhân đầu tư, thao túng điều kiện thị trường thông qua phụ trợ và hướng dẫn một cách cố tình để mua một người nhất.66Mất nạn nhân4320641Yuan"

chẳng hạn nhưTang×dvà các trường hợp kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược khác(2015)Bin Gongxuan Chu ký tự50,Tòa án đã tổ chức"Được kiểm toán từ2012năm4Tháng12Mặt trời đến2014năm6tháng19Ngày, tỷ lệ bóng đá cá cược ty Yuanchuang thu được thu nhập phí xử lý3593608.19Yuan; Ba tỷ lệ bóng đá cá cược ty liên kết đã thu được tổng thu nhập phí xử lý6568963.48Yuan. . . . . .Bị cáo Tang×d, Hành vi của Zhao Tiewen vi phạm các quy định quốc gia và vận hành doanh nghiệp tương lai mà không có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có liên quan. Hoàn cảnh là nghiêm trọng. Hành vi của anh ta cấu thành tội ác của các hoạt động kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược và là một tội ác chung."

Nếu trường hợp kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược của Huang Minjiao, Tòa án tin rằng:85357_853794621.7389510.000 nhân dân tệ, trả phí xử lý4343.9864510.000 nhân dân tệ, trả phí lưu trữ87.4973610.000 nhân dân tệ, tổng cộng9053.2227610.000 nhân dân tệ.......Bị cáo Huang Minjiao thông đồng với những người khác vi phạm các quy định của nhà nước và hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược kinh doanh tương lai mà không cần sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có liên quan, phá vỡ trật tự thị trường. Bị cáo Huang Minjiao hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng,Hành động của họ tạo thành tội ác của các hoạt động kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược.

chẳng hạn như90639_90658(2016)yu05Zhengchu106không.,Xác định tỷ lệ bóng đá cá cược tòa án "Được kiểm toán từ2015năm7tháng đến2016năm8Tháng, lượng giao dịch của nền tảng mạng giao dịch điện tử của tỷ lệ bóng đá cá cược ty Polyu Poly là khoảng6461.67100 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ bóng đá cá cược ty Poly Poly và các đơn vị thành viên của nó tạo ra tổng lợi nhuận68629.8510.000 nhân dân tệ (Tổng số khách hàng giao dịch).......Việc kết án và kết án tội phạm kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược thường được xác định dựa trên số tiền kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược hoặc số tiền thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược, và kết hợp với các yếu tố như tác động xã hội và hậu quả thực tế. Hành vi kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược trong trường hợp này là doanh nghiệp tương lai, áp dụng mô hình ký quỹ, khác với doanh số bán hàng vật lý chung. Tài khoản và nhập vốn của khách hàng giao dịch thực sự được kiểm soát bởi chính khách hàng giao dịch. Có nên thực hiện các giao dịch và số tiền được đầu tư được đầu tư được quyết định bởi chính khách hàng giao dịch. Do đó, trường hợp này nên xem xét toàn diện số tiền kinh doanh tỷ lệ bóng đá cá cược và số tiền thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược và đánh giá các tình huống của tội phạm.Theo Điều 79 của "Quy định về tiêu chuẩn tỷ lệ bóng đá cá cược tố đối với các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của các cơ quan an ninh tỷ lệ bóng đá cá cược cộng (II)""Hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược về chứng khoán, tương lai và kinh doanh bảo hiểm, số tiền nằm trong30tỷ lệ bóng đá cá cược kỳ hơn 10.000 nhân dân tệ sẽ bị truy tố."Theo kết quả kiểm toán tư tỷ lệ bóng đá cá cược, số lượng tội phạm của năm bị cáo đã đạt hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần so với các tiêu chuẩn truy tố đã nói ở trên, đủ để được xác định là"Cốt truyện đặc biệt nghiêm trọng".Số tiền giao dịch được xác định là số tiền hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược và số tiền tổn thất của tất cả khách hàng được tính là thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược.Tóm lại, cá nhân tôi tin rằng có đòn bẩy cao và một số lượng lớn các hoạt động giao dịch thường xuyên trong tương lai tỷ lệ bóng đá cá cược. Không nên sử dụng số tiền giao dịch làm số tiền của tội phạm để xác định phí xử lý mà thủ phạm thu được tỷ lệ bóng đá cá cược là số tiền hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược của các tội phạm đó, và sự phạt và hình phạt của khoản giảm giá thực sự thu được bởi thủ phạm vì thu nhập tỷ lệ bóng đá cá cược phù hợp hơn với tình huống thực tế.